По делу о мошенничестве в особо крупном размере снижен размер ущерба, содеянное переквалифицировано на несколько «некрупных» мошенничеств, после чего дело прекращено

К Ремизову М.В. обратилась Ф., которая пояснила, что в отношении нее проводится проверка по заявлению о мошенничестве в размере 1 086 180 руб. По мнению потерпевшего и правоохранительных органов мошенничество Ф. выражалось в следующем: Ф., работая в организации потерпевшего и имея основным содержанием своей деятельности командировки в соседние области для проверок магазинов потерпевшего, получала деньги на командировочные расходы, но фактически в командировки не ездила, полученные деньги присваивала, представляла потерпевшему (своему работодателю)  поддельные документы о командировках и произведённых расходах. Такие присвоения имели место непрерывно на протяжении 2-х лет.

На стадии возбуждения уголовного дела, М.В. Ремизов предупредил незаконное доставление Ф. к оперативным сотрудникам, что позволило Ф. получить квалифицированную консультацию и успеть сформировать позицию по делу.

В последствие было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК в связи с обвинением Ф. в совершении мошенничества в особо крупном размере с использованием своего служебного полномочия. Санкция ч. 4 ст. 159 УК предусматривает до 10 лет лишения свободы с крупным штрафом, срок давности составляет 10 лет.

Адвокатом Ремизовым М.В. были представлены доказательства того, что фактически Ф. в командировки ездила, все свои трудовые обязанности по проверке магазинов выполняла. Однако Ф. ездила в командировки на более короткий срок, чем она указывала в отчетных документах. Также она  фактически несла расходы на такие командировки, пусть и в меньшем размере, чем указывала в отчетных документах.. Поэтому размер ущерб должен быть снижен на сумму, которую Ф. фактически потратила на командировки.

Также следователю были представлены доводы о том, что недопустимо объединять все эпизоды таких командировок в течение 2-х лет в единое преступление, а необходимо оценивать все содеянное как совокупность отдельных эпизодов получение денег на командировки. Поскольку ущерб от каждого эпизода не превышает 250 тыс. руб., то каждый такой эпизод следует оценивать по ч. 1 тс. 159 УК (максимальное наказание  - 2 года лишения свободы). Поскольку срок давности привлечения к ответственности п оч. 1 ст. 159 УК составляет 2 года и истек (события имели место в 2014 и 2015 годах), следовательно, необходимо прекратить уголовное дело и освободить Ф. от уголовной ответственности.

Также были представлены доказательства того, что недопустимо вменять Ф. совершение мошенничества «с использованием служебного положения».
Дело неоднократно направлялось в суд, однако каждый раз возвращалось прокурором для дополнительного расследования.

В итого следователь согласился со всеми доводами Ремизова: снизил размер ущерба в 3 раза, «разбил» единое преступление на несколько эпизодов, прекратил уголовное дело в связи с истечением сроков давности.